Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành các thư ngừng và ngừng hoạt động cho năm công ty tiền điện tử mà nó cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo. Các công ty, Maxpread Technologies, Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot và QuantFund, bị cáo buộc cung cấp chứng khoán không đủ điều kiện và đưa ra những lời hứa sai lệch cho nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc các công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra lợi nhuận cao trong giao dịch tiền điện tử và sử dụng các chiến lược tiếp thị đa cấp để lôi kéo nạn nhân.
Theo DFPI, Maxpread Technologies đã cố gắng lừa đảo nhà đầu tư về danh tính của CEO bằng cách sử dụng một avatar được tạo ra bởi AI giả mạo được lập trình để đọc một kịch bản. CEO của công ty được cho là “Michael Vanes”, nhưng CEO thực sự là Jan Gregory, người mà công ty đã gọi là giám đốc tiếp thị chính và quản lý thương hiệu của công ty. Trong khi đó, Harvest Keeper được cho là đã thuê một diễn viên đóng vai CEO của mình, trong khi tuyên bố sử dụng AI để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch tiền điện tử.
Cơ quan quản lý đã gán nhãn các công ty này là các kế hoạch Ponzi và cho biết nhà đầu tư được hứa trả lại hàng ngày với mức lợi nhuận từ 0,6% đến 4,81% bằng cách sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hỗ trợ AI của các công ty để giao dịch tài sản tiền điện tử. Trong một tuyên bố, Ủy viên DFPI Clothilde Hewlett nói: “Kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự quan tâm gần đây về trí tuệ nhân tạo để lôi kéo nhà đầu tư vào các kế hoạch giả mạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư California bằng cách truy tìm những kẻ không trung thực này.”
Động thái này của DFPI là nỗ lực mới nhất của họ để loại bỏ tội phạm tiền điện tử tại California, theo sau sự sụp đổ của FTX. Cơ quan quản lý này đã tham gia cùng các cơ quan quản lý tiểu bang khác trong cuộc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử và người sáng lập của nó, Sam Bankman-Fried. Vào tháng 12, DFPI đã yêu cầu MyConstant ngừng cung cấp một số sản phẩm tiền điện tử, vì việc bán chứng khoán, bao gồm nền tảng cho vay chính và các tài khoản có lãi, bị cấm. Năm công ty đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tại California và bị cấm bán hoặc cung cấp đầu tư cho cư dân của tiểu bang này.
